Rodrigo Martínez Servín
Por un supuesto lavado de dinero equivalente a 400 millones de dólares La Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación al presidente del club celeste, Guillermo Álvarez y a quien fungía como director jurídico, Víctor Garcés.
La averiguación previa PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/AP/167/2010 fue abierta el pasado 16 de julio, donde ‘Billy’ y Garcés blanqueaban recursos con un triangulo de depósitos en México, Suiza, Londres, Estados Unidos e Islas Caimán.
Carlos Terroba Wolf, representante legal de las empresas Lummar H. Corporation y Blue Eagle es el señalado como armador de la operación fraudulenta de acuerdo a la averiguación previa que interpusieron unos cooperativistas.
"Entre la empresa Cooperativa La Cruz Azul S.C.L. y las aseguradoras actúa como negociador Carlos Terroba Wolf quien documenta el pago de la contratación. En principio todo parece normal: los riesgos, la necesidad de cubrirlos, la intervención del negociador y la operación internacional para el seguro y reaseguro. Sin embargo, Terroba Wolf factura un sobreprecio de tal manera que el valor real del contrato se duplica. En este sentido, las aseguradoras reciben el importe de aquello que les corresponde y ya con el dinero en el extranjero la parte que corresponde al sobreprecio se desvía a Lummar H. Corporation y Blue Eagle" declararon los denunciantes.
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